معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر عزم قاطع شورایعالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در برخورد با معاملات مشکوک و پولهای کثیف، اعلام کرد ۶۷۲ نفر بدون پرونده مالیاتی با گردش مالی بیش از ۱۷۵ هزار میلیارد تومان شناسایی شدهاند. او همچنین یادآور شد که علاوه بر پیگیری حقوق کشور در عادیسازی پرونده با FATF، اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی در زیرساختهای داخلی با جدیت در حال انجام است.
هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی، گفت: در پی بررسی تراکنشها و حسابهای مشکوک، ۶۷۲ فرد بدون پرونده مالیاتی که گردش مالی آنها از ۱۷۵ هزار میلیارد تومان فراتر میرفت شناسایی شدند. همچنین ۶۳ هزار نفر که در مجموع بیش از ۹۸ هزار میلیارد تومان مراودات مالی با این افراد داشتند، رصد شده و همگی برای انجام مراحل قانونی به سازمان امور مالیاتی ارجاع داده شدند.
دبیر شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به تأکیدات رئیسجمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی بر برخورد با جرم فرار مالیاتی تصریح کرد: مرکز اطلاعات مالی بر اساس وظایف قانونی خود و در راستای مبارزه با فرار مالیاتی بهعنوان یکی از مصادیق پولشویی و اقتصاد زیرزمینی تمام توان خود را به کار گرفته است. وی افزود: از ابتدای سال جاری، ۳۷ پرونده کلان پولشویی با همکاری نهادهای انتظامی تشکیل و مجرمان به دستگاه قضایی معرفی شدهاند.
گفتنی است هر نوع تلاش غیرقانونی برای نپرداختن مالیات، از جمله خودداری از ارائه اطلاعات صحیح درباره درآمدهای مشمول مالیات، فرار مالیاتی محسوب میشود.
عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت طی سه سال متوالی، مصداق بارز فرار مالیاتی بهحساب میآید و پنهانکردن هرگونه فعالیت اقتصادی که منجر به کسب درآمد میشود نیز از دیگر اشکال آن است.
همچنین اگر فردی معاملات یا قراردادهای خود را برای فرار از پرداخت مالیات بهصورت صوری با نام شخص دیگری انجام دهد، در عمل مرتکب فرار مالیاتی شده است.
علاوه بر این، استفاده از کارت بازرگانی دیگران برای واردات، صادرات یا هر فعالیت اقتصادی مشابه نیز در قوانین مالیاتی جرم تلقی شده و فرد مرتکب، مجرم محسوب میشود.
انتهای پیام/+
